Economische situatie

In 2009 is de positie van NS verder verstevigd. Klanten hebben hun waardering uitgesproken. Het oordeel van de klant over de operationele prestaties is wederom gestegen.

De gevolgen van de recessie zijn merkbaar. Verschillende maatregelen om de invloed van deze recessie te beperken waren onderwerp van gesprek.

De jaarrekening over 2009, zoals deze is opgesteld door de directie, is door de Raad van Commissarissen (de raad) besproken. Bij de bespreking was de externe accountant aanwezig. De jaarrekening gaat vergezeld van het verslag van de NS-directie.

naar boven

Wijziging directie

De heer Meerstadt is de heer Veenman per 1 januari 2009 als president-directeur opgevolgd. De directie bestaat weer uit drie leden sinds mevrouw Van Vroonhoven op 1 augustus 2009 is toegetreden tot de directie. De Raad van Commissarissen meent dat mevrouw Van Vroonhoven met haar internationale bedrijfservaring een waardevolle bijdrage kan leveren aan het realiseren van de ambities van NS.

naar boven

Besproken thema’s

De Raad van Commissarissen heeft in 2009 negen maal vergaderd, waarvan tweemaal telefonisch. De commissarissen zijn, op enkele uitzonderingen na, bij alle vergaderingen aanwezig geweest.

Raad en directie hebben in 2009 gesproken over diverse thema’s, waaronder de gevolgen van de economische situatie voor NS. Rondom dit thema is gsproken over maatregelen om de effecten van de recessie voor NS beheersbaar te houden, zoals een vacaturestop. 

Strategie, beloning van directie, uitkeren van extra dividend op basis van onderzoek naar de vermogensstructuur van NS, OV-chipkaart en poortjes stonden in 2009 eveneens op de agenda.

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van raad, directie en Centrale Ondernemingsraad draaide het om de economische ontwikkelingen in Nederland in relatie tot NS. Verder werd gesproken over bedrijfsbrede strategische thema's, zoals klantgedreven dienstverlening, costleadership en innovatie en ondernemerschap. Ten slotte, raad en directie hebben met de aandeelhouder uitgebreid van gedachten gewisseld over de Europese multimodale strategie.

naar boven

Werkwijze

Aan de hand van kwartaalrapporten, halfjaarcijfers en jaarcijfers laat de raad zich informeren over de prestaties van NS. Iedere reguliere vergadering informeert de directie de raad over actuele thema’s op het gebied van veiligheid, zoals ongevallen en daarmee samenhangende onderzoeken. De veiligheidsrapportages omvatten spoorwegveiligheid, sociale veiligheid en bedrijfsongevallen.
Investeringsvoorstellen en desinvesterings¬voorstellen van uiteenlopende aard zijn aan de raad voorgelegd. De voorstellen hadden onder andere betrekking op het voorzien van het intercitymaterieel van actuele reisinformatie en internet, uitoefenen van een optie op de materieelsoort Sprinter LightTrain, realisatie en verkoop van onroerend goed en realisatie van commerciële voorzieningen. Voorts werd mandaat gevraagd voor biedingen op concessies in Engeland en Scandinavië. Een Engels busbedrijf is overgenomen. In juni hebben raad en directie een oriënterend bezoek gebracht aan het Duitse Abellio en de Zwitserse SBB. naar boven

Commissies

De Raad van Commissarissen heeft twee permanente commissies: de auditcommissie en de gecombineerde remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie.
De auditcommissie bestond in 2009 uit de heer F.J.G.M. Cremers (voorzitter), mevrouw T.M. Lodder en de heer P. Rosenmöller. De commissie heeft drie keer vergaderd, waarbij op één uitzondering na, alle leden aanwezig waren. Belangrijkste onderwerpen waren de (half)jaarcijfers en het concernplan, de economische situatie, de impairment HSA, uitkeren van extra dividend op basis van onderzoek naar de vermogensstructuur van NS, audits en risk management. De onderwerpen zijn uitgebreid besproken ter voorbereiding van de raadsvergaderingen.
De remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie, bestaande uit de heren H. Zwarts (voorzitter), W. Meijer en mevrouw M.J. Oudeman, is in 2009 tweemaal bijeen geweest. Alle leden waren aanwezig. Besproken zijn de variabele beloning, de targets, het vaste salaris en de benoeming van een derde directielid.

naar boven

Benoemingen

Tijdens de aandeelhoudersvergadering op 3 maart 2009 zijn de heer W. Meijer en mevrouw M.J. Oudeman herbenoemd tot commissaris voor een periode van vier jaar. In 2010 loopt volgens het rooster van aftreden de tweede termijn van de heer F.J.G.M. Cremers af. Tijdens de komende aandeelhoudersvergadering zal de heer Cremers worden voorgedragen voor herbenoeming.

naar boven