Commissies van de Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen werkt met verschillende commissies. Hieronder lees je welke commissies er zijn en welke taken zij hebben.
Risk- en Auditcommissie
De Risk- en Auditcommissie werkt volgens een reglement dat is vastgesteld door de Raad van Commissarissen, in lijn met de Nederlandse Corporate Governance Code. De commissie adviseert de Raad van Commissarissen en houdt toezicht op onder andere:
- De integriteit van de jaarrekening.
- De financiering en de daarbij behorende strategieën.
- Het contact met de externe accountant.
- De fiscale planning.
- Het functioneren van het risicobeheersings- en controlesysteem.
- De toepassing van informatie- en communicatietechnologie.
Taken van de Risk- en Auditcommissie
De commissie houdt toezicht op en adviseert over de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. Daaronder valt ook het toezicht op naleving van wet- en regelgeving en gedragscodes.
Daarnaast ziet de commissie toe op de financiële informatievoorziening van NS, zoals de keuze en toepassing van accountingregels, nieuwe regelgeving en rapportages van interne en externe accountants. Ook controleert zij of aanbevelingen van de externe accountant worden opgevolgd.
Verder neemt de commissie kennis van het werkplan en de bevindingen van de interne auditfunctie en houdt zij toezicht op het fiscale beleid en de financiering van NS. De commissie onderhoudt contact met de externe accountant en ziet toe op diens onafhankelijkheid, beloning, aanvullende werkzaamheden en meldingen van onregelmatigheden.
Tot slot draagt de commissie de externe accountant voor benoeming voor en keurt zij de jaarrekening, de jaarlijkse begroting en belangrijke investeringen goed.
Gecombineerde remuneratie- en nominatiecommissie
De remuneratie- en nominatiecommissie voeren hun taken uit volgens reglementen die zijn vastgesteld door de Raad van Commissarissen, in overeenstemming met de Nederlandse Corporate Governance Code.
Remuneratiecommissie
Het beloningsbeleid is in 2013 vastgesteld door de Algemene Vergadering en wordt jaarlijks toegelicht in het jaarverslag. Binnen dit beleid stelt de Raad van Commissarissen de beloning van de Raad van Bestuur vast, op advies van de remuneratiecommissie. NS verstrekt geen leningen of garanties aan bestuursleden of commissarissen.
Taken van de Remuneratiecommissie
De commissie analyseert mogelijke uitkomsten van variabele beloningsonderdelen en de impact daarvan op bestuurders. Zij doet voorstellen aan de Raad van Commissarissen over het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur, dat ter vaststelling wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering.
Daarnaast doet de commissie voorstellen over de beloning van individuele bestuursleden. Dit betreft onder andere de beloningsstructuur, vaste en variabele onderdelen, pensioen, vertrekregelingen en overige vergoedingen. Deze voorstellen zijn gebaseerd op scenarioanalyses en houden rekening met de verhoudingen binnen de organisatie.
Ook stelt de commissie het remuneratierapport op. Hierin staat hoe het beloningsbeleid in het afgelopen jaar is uitgevoerd en welke plannen er zijn voor de komende jaren. Dit rapport is openbaar en te vinden op de website en in het jaarverslag.
Nominatiecommissie
De nominatiecommissie stelt selectiecriteria en benoemingsprocedures op voor commissarissen en bestuurders. Zij beoordeelt de samenstelling en omvang van de Raad van Commissarissen en maakt een profielschets. Daarnaast rapporteert zij over het functioneren van het orgaan en doet zij voorstellen voor (her)benoemingen.
Taken van de Nominatiecommissie
De commissie stelt selectiecriteria en benoemingsprocedures op voor commissarissen en bestuursleden en beoordeelt periodiek de samenstelling van zowel de Raad van Commissarissen als de Raad van Bestuur. Op basis daarvan stelt zij profielschetsen op.
Daarnaast beoordeelt de commissie periodiek het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders en rapporteert hierover aan de Raad van Commissarissen. Ook doet zij voorstellen voor (her)benoemingen en houdt zij toezicht op het beleid voor selectie en benoeming van het hoger management.
Operational Commissie
De Operational Commissie bereidt besluiten voor over het functioneren van de operatie binnen NS. Dit betreft onder andere NS Operatie, Commercie en Ontwikkeling en NS Stations. De commissie kijkt daarbij ook naar operationele risico’s en risico’s bij nieuwe initiatieven en productontwikkelingen.
Thema’s van de Operational Commissie
De commissie richt zich onder meer op:
- Operationele prestaties en risico’s.
- Aanschaf van nieuw materieel en ombouw van bestaand materieel.
- Investeringen in onderhoudslocaties.
- Inzetmodellen voor personeel.
- Servicemodellen.
- Reizigersprognoses.
- Netwerkontwikkeling en dienstregeling.
- Vastgoedontwikkeling, stationsexploitatie en retail binnen het stationsbedrijf.
| Naam | Renumeratie- en Nominatiecommissie | Risk- en Auditcommissie | Operational Commissie |
| Herman Dijkhuizen | X | X | |
| Janet Stuijt | X (vz) | X | |
| Ron Teerlink | X (vz) | ||
| Pamela Boumeester | X | X (vz) | |
| Klaas Dijkhoff | X | X | |
| Karen de Lathouder | X | ||
| Giny Boer | X |